Geldwäscheprävention
Externer Geldwäsche- präventionsbeauftragter
Geldwäscheprävention ist eine ernsthafte Angelegenheit, die professionelles Handeln erfordert. Als zertifizierte externe Geldwäschepräventions- beauftragte stehen wir bereit, um Ihr Unternehmen in diesem wichtigen Bereich zu unterstützen.
Was ist ein externer Geldwäschepräventionsbeauftragter?
Ein externer Geldwäschepräventionsbeauftragter ist ein Experte, der von einem Unternehmen beauftragt wird, um die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen im Bereich der Geldwäscheprävention zu gewährleisten. Dies beinhaltet die Überwachung von Prozessen, Schulungen für Mitarbeiter und die Beratung der Geschäftsleitung in allen Fragen der Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierung.
Warum ein externer Geldwäschepräventionsbeauftragter?
Die Beauftragung eines externen Geldwäschepräventionsbeauftragten bringt mehrere Vorteile mit sich. Sie profitieren von unserer langjährigen Erfahrung und Expertise im Bereich der Geldwäscheprävention. Zudem ermöglichen wir Ihnen eine objektive und unabhängige Kontrolle Ihrer Anti-Geldwäsche-Maßnahmen. Dies führt zu einer erhöhten Compliance und verringert das Risiko rechtlicher Konsequenzen.
Welche Aufgaben übernimmt ein externer Geldwäschepräventionsbeauftragter?
Unser Aufgabenspektrum als Ihr externer Geldwäschepräventionsbeauftragter ist vielfältig und umfasst insbesondere:
- Bestandsaufnahme der in Ihrem Unternehmen implementierten Prozesse zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
- Beratung und Unterstützung bei der Umsetzung von erforderlichen Maßnahmen gemäß dem Geldwäschegesetz (GwG).
- Durchführung von Geldwäscheprüfungen zur Identifizierung von Risiken und Sicherstellung der Compliance.
- Schulung Ihrer Mitarbeiter im Bereich der Geldwäscheprävention.
Wer braucht einen externen Geldwäsche- präventionsbeauftragten?
Unternehmen, die verpflichtet sind, Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu ergreifen, können stark von der Expertise eines externen Geldwäschepräventionsbeauftragten profitieren. Dies gilt insbesondere für Finanzinstitute, Versicherungen und Immobilienmakler, aber auch für andere Unternehmen, die gesetzlich verpflichtet sind, Geldwäscheprävention durchzuführen.
Kosten externer Geldwäsche- präventionsbeauftragter
Die Kosten für einen externen Geldwäschepräventionsbeauftragten hängen von mehreren Faktoren ab, darunter die Größe Ihres Unternehmens und der Umfang der benötigten Dienstleistungen. Wir legen großen Wert auf eine transparente Preisgestaltung und bieten Ihnen eine maßgeschneiderte Lösung, die Ihren Bedürfnissen entspricht.
Sprechen Sie uns gerne für ein unverbindliches Erstgespräch an!
DataProtect als Ihr externer Geldwäschepräventionsbeauftragter
Wir übernehmen gerne die Funktion des externen Geldwäschepräventionsbeauftragten in Ihrem Unternehmen. Nach einer Bestandsaufnahme der im Unternehmen implementierten Prozesse zur Prävention von Geldwäsche und Verhinderung von Terrorismusfinanzierung beraten und unterstützen wir Sie gerne bei der Umsetzung evtl. gemäß den GWG erforderlichen Maßnahmen. Hierbei können Sie von unserer langjährigen Erfahrung im Bereich der Geldwäscheprävention profitieren. Als benannter Geldwäschepräventionsbeauftragter.
Gerne stellen wir Ihnen einen externen Geldwäschepräventionsbeauftragten zur Seite, dessen primäre Aufgabe es sein wird, die Leitung des Unternehmens in allen Angelegenheiten der Geldwäsche zu unterstützen, zu beraten und etwaige Risiken aufzuklären, sowie Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche im Unternehmen umzusetzen bzw. deren Umsetzung sicherstellen wird.
Kundenmeinungen
"Mit DataProtectPlus haben wir einen verlässlichen, flexiblen Partner im Bereich Geldwäscheprävention an unserer Seite, der uns in allen Angelegenheiten rund um das Thema Geldwäscheprävention kompetent und verständlich berät und uns einen externen, erfahrenen Geldwäschepräventionbeauftragten stellt."
- Winterberg Group AG
FAQ
Ein externer Geldwäsche- präventionsbeauftragter bringt bereits das erforderliche Wissen und die Expertise mit und bietet eine objektive Perspektive auf Ihr Geldwäsche- präventionsmanagement.
Die Kosten für einen externen Geldwäsche- präventionsbeauftragten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe Ihres Unternehmens und dem Umfang der benötigten Dienstleistungen. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.
Unternehmen, die Finanzdienstleistungen anbieten oder in Bereichen tätig sind, die als anfällig für Geldwäsche gelten, sollten über die Einsetzung eines Geldwäsche- präventionsbeauftragten nachdenken.
Ein externer Geldwäsche- präventionsbeauftragter führt Bestandsaufnahmen durch, berät bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Geldwäscheprävention und führt regelmäßige Geldwäsche - Prüfungen durch.
Unsere Expertin
Myriam Kirschner
Erfahrung: Anwältin bei CMS Hasche Sigle und Skadden Arps, TÜV-Zertifizierte Datenschutzbeauftragte und Geldwäschepräventionsbeauftragte.
Ausbildung: Studium der Rechtswissenschaften an den Universitäten Passau, LMU München und ITAM (Mexiko). Zugelassen als Rechtsanwältin an der Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main seit Anfang 2014.
Rechtliches
Über uns
DataProtectPlus hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen bei der Umsetzung der DS-GVO und der GWG und der Implementation entsprechender datenschutzrechtlicher Prozesse sowie Maßnahmen zur Geldwäscheprävention zu unterstützen.